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Inizialmente si basavano sulla lotta contro il denaro illecito derivante dal traffico di droga Tali raccomandazioni sono point out riformulate inin, for every riflettere i cambiamenti nelle tendenze del riciclaggio di denaro anticipare le minacce upcoming.
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Infatti, trattare casi del genere e assumere la difesa di chi è stato accusato di reati del genere è molto difficile, in quanto molti sono gli elementi da valutare e, in ogni caso, bisogna considerare il ruolo assunto dagli indagati, le prove esistenti e la linea difensiva da concordare.
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Questi sono intesi a stabilire misure essenziali che i paesi devono attuare a: Le uniche raccomandazioni per il finanziamento del terrorismo si trovano nella sezione C: raccomandazione, criminalizzazione del finanziamento del terrorismo; Sanzioni finanziarie dirette relative al terrorismoal suo finanziamentomisure per prevenire l abuso di organizzazioni senza scopo di lucro.
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Questa dimensione militare dell intelligence stava dando spazio ad altre variabili dell intelligence, arrive l intelligenza umana di Humint, l intelligence di Osint da fonti aperte, o il riciclaggio di denaro , il traffico di droga la criminalità organizzata, l intelligence sui social media marketing di Socmint. Inoltre, l intelligence strategicacivile è stata divisa in un ramo, così appear l avvocato riciclaggio denaro contante - studio legale penale intelligence della polizi Di fronte al nuovo circumstance globale oggialle tensioni che develop, è necessario lavorare con nuovi strumenti teorici concettuali che contribuiscano a spiegarlo.
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